Selon des documents obtenus par le journal français Le Monde, corroborés par une enquête de plusieurs mois à laquelle ont pris part plusieurs grands médias dont Ouesaf News, en collaboration avec le Consortium international du Journalisme d’Investigation (ICIJ basé à Washington), plusieurs personnalités ouest africaines, sont concernées par ses mouvements financiers, en ayant placé d’énormes sommes auprès de la filiale suisse de la banque anglaise HSBC (HSBC Private Bank). Ils sont en tout 68 Maliens à avoir planqué des centaines de millions de FCFA.
S’il est difficile de lier toutes ces transactions et placements à des flux illicites de capitaux (blanchiment d’argent, évasion fiscale, etc.), la France avait en 2013 (sur la base de documents similaires) indiqué que plus de 98 % de ses ressortissants qui avaient leurs noms dans ces comptes « pratiquaient l’évasion fiscale ».
Dans une synthèse réalisée par le ICIJ, des liens ont été découverts entre certains des détenteurs de comptes et « les diamants du sang » ou encore le trafic de drogue ou d’armes.
Source Ouestaf News 2015-02-09 22:45:58
